Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области и совершении иных преступлений

Фото: tambov.sledcom.ru

 

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы, среди которых депутат Тамбовской городской Думы и адвокат. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр),  ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

 

Следствием установлено, что, начиная с осени 2015 года, обвиняемые в целях извлечения прибыли арендовали нежилые помещения на территории Тамбовской области, где оборудовали 19 игорных заведений и проводили незаконные  азартные игры с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Преступная деятельность обвиняемых была замаскирована под легальную деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. С целью легализации денежных средств, обвиняемые внесли на расчетный счет своей фирмы  около двух миллионов рублей, полученных преступным путем, под видом погашения займа одним из участников группы.

 

Кроме этого, в целях сокрытия преступной деятельности участники группы в феврале-марте 2017 года частями передали в качестве коммерческого подкупа представителю экспертной организации, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования, денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым.

 

Деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей на территории области  незаконную игорную деятельность, пресечена в июне 2017 года при участии сотрудников региональных управлений СК, МВД и ФСБ России. За указанный период участники преступной группы получили доход не менее 15 миллионов рублей.

 

Сотрудниками следственного управления, в том числе, при оперативном сопровождении других правоохранительных структур области, проведен значительный объем следственный действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Материалы уголовного дела составляют около 100 томов. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых -  земельные участки, транспортные средства и денежные средства. Все обвиняемые не признают вины в совершенных преступлениях, однако, несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

 

Уголовного дело в отношении участника организованной группы, заключившего досудебное соглашения о сотрудничестве, уже рассмотрено в суде. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Еще один участник группы объявлен в федеральный розыск.

 

Последние новости Тамбовской области по теме:
Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области и совершении иных преступлений

- Тамбов
Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 11 участников организованной преступной группы, которые в период 2015-2017 гг.
11:31 11.09.2019 Прокуратура Тамбовской области
- Тамбов
Следственными органами завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области.
10:10 11.09.2019 ИА Тамбов-информ
- Тамбов
Расследование уголовного дела в отношении 11-ти участников преступной группы, завершено, его направили в суд.
17:47 10.09.2019 ГТРК
- Тамбов
Сотрудниками СУ СК РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы, среди которых депутат Тамбовской городской Думы и адвокат.
17:41 10.09.2019 OnlineTambov.Ru
Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области и совершении иных преступлений - Следственное управление
Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области и совершении иных преступлений - Тамбов
  Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы,
16:01 10.09.2019 Следственное управление
 
По теме
Мичуринские следователи направили в суд уголовное дело об убийстве - Michurinsk68.Ru Мичуринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя,
14.09.2019
Житель Тамбовской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней - Следственное управление Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя,
13.09.2019
В Мичуринском районе завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины в поселке Красный Октябрь - Следственное управление Мичуринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя,
12.09.2019
 
Уваровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя,
11.09.2019
Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 11 участников организованной преступной группы, которые в период 2015-2017 гг.
11.09.2019
Уроки безопасности на объектах образования - МЧС Сотрудниками Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории Первомайского и Староюрьевского районов проводятся уроки безопасности на объектах образования.
22.09.2019 МЧС
По информации оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Первомайский» Дмитрия Емельянова, в июне от бдительных жителей Хобот-Васильевского в полицию поступил сигнал о том,
22.09.2019 Газета Вестник
Факт изъятия наркотиков зафиксирован на станции Мичуринск-Уральский. Сотрудниками подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Мичуринск в районе станции Мичуринск-Уральский,
18.09.2019 Мичуринская правда
Обзор за неделю: Главой Тамбова избрали Наталию Макаревич, ФК "Тамбов" одержал волевую победу , на окраине Уварова обнаружили тело молодого человека - OnlineTambov.Ru Подборка самых важных и интересных событий Тамбовской области с 16 по 22 сентября Главой Тамбова избрали Наталию Макаревич.Тамбовчане смогут проехать в купе за 500 рублей.
22.09.2019 OnlineTambov.Ru
По итогам прошедших в Тамбовской области муниципальных отборочных игр в региональном этапе футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» будет соревноваться 21 команда.
20.09.2019 Мичуринская Мысль
Олег Иванов: "В Год памяти и славы на поисковое движение возложена особая миссия" - Администрация области Высокую оценку работе поисковых отрядов из Тамбовской области дала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.
19.09.2019 Администрация области
Способ подачи заявления для получения справки о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде:   Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru Подтвердить личность владельца учетной записи.
22.09.2019 Администрация г.Уварово
Подборка самых важных и интересных событий Тамбовской области с 16 по 22 сентября Главой Тамбова избрали Наталию Макаревич.Тамбовчане смогут проехать в купе за 500 рублей.
22.09.2019 OnlineTambov.Ru