В Тамбове будут судить участников ОПГ, организовавших подпольные клубы

Фото: Xage.ru Следствие велось более двух лет.

В Тамбове завершено расследование в отношении 11 участников группы, организовавших нелегальный игровые клубы.

Следствием установлено, что, начиная с осени 2015 года, обвиняемые арендовали нежилые помещения в Тамбовской области, где оборудовали 19 игровых клубов. Все это было замаскировано под легальную деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. С целью легализации денег, обвиняемые внесли на расчетный счет своей фирмы около 2 млн рублей под видом погашения займа одним из участников группы. Также участники группы в феврале-марте 2017 подкупили представителя экспертной организации, проводившей программно-технические экспертизы оборудования. Он получил 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым.

Деятельность организованной преступной группы пресечена в июне 2017 года. За все время участники заработали не менее 15 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых -  земельные участки, транспорт и деньги. Все обвиняемые не признают вины, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

"Уголовное дело в отношении участника организованной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассмотрено в суде. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Еще один участник группы объявлен в федеральный розыск", - комментируют в Следственном комитете Тамбовской области.

Олеся Андреева
 
По теме
Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов азартных игр - ИА Тамбов-информ Следственными органами завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области.
11.09.2019
Завершено уголовное расследование по делу о незаконной организации азартных игр - OnlineTambov.Ru Сотрудниками СУ СК РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы, среди которых депутат Тамбовской городской Думы и адвокат.
10.09.2019
Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области и совершении иных преступлений - Следственное управление   Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы,
10.09.2019
Обзор за неделю: Главой Тамбова избрали Наталию Макаревич, ФК "Тамбов" одержал волевую победу , на окраине Уварова обнаружили тело молодого человека - OnlineTambov.Ru Подборка самых важных и интересных событий Тамбовской области с 16 по 22 сентября Главой Тамбова избрали Наталию Макаревич.Тамбовчане смогут проехать в купе за 500 рублей.
22.09.2019 OnlineTambov.Ru
По итогам прошедших в Тамбовской области муниципальных отборочных игр в региональном этапе футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» будет соревноваться 21 команда.
20.09.2019 Мичуринская Мысль
Олег Иванов: "В Год памяти и славы на поисковое движение возложена особая миссия" - Администрация области Высокую оценку работе поисковых отрядов из Тамбовской области дала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.
19.09.2019 Администрация области
Способ подачи заявления для получения справки о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде:   Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru Подтвердить личность владельца учетной записи.
22.09.2019 Администрация г.Уварово
Подборка самых важных и интересных событий Тамбовской области с 16 по 22 сентября Главой Тамбова избрали Наталию Макаревич.Тамбовчане смогут проехать в купе за 500 рублей.
22.09.2019 OnlineTambov.Ru