Полицейские задержали в Тамбове теневых банкиров, отмывавших деньги для фирм-однодневок
Как сообщает УМВД по Тамбовской области, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности десять человек. С января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний по всей стране услуги по обналичиванию денег. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов.
По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.
Правоохранители провели около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Они изъяли все компьютерное оборудование, печати, документацию, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственные действия проводились в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, городах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.
В данный момент возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ, которые расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области.
«Предполагаемого организатора преступного сообщества заключили под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении» , — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
