Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга пресечена деятельность преступного сообщества.
По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности десять человек. В период с января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денежных средств. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов.
По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.
Проведено около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъяты компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области.
Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Редакция интернет-портала «МВД МЕДИА»
