В Тамбове пресечена деятельность теневых банкиров, которые провели через фирмы-однодневки более 3 млрд рублей
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области пресекли деятельность преступного сообщества нелегальных банкиров. По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок преступная группа провела более 3 миллиардов рублей.
По предварительной информации, лидер криминальной структуры привлёк к незаконной банковской деятельности десять человек, которые оказывали услуги по обналичиванию денежных средств предпринимателям и руководителям компаний в разных регионах страны. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов. За период с января 2019 по май 2022 года доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.
В ходе следствия проведено около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъяты компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации. Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.
Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173.1, 210 УК РФ о незаконной банковской деятельности путём организации преступного сообщества. В настоящее время все уголовные дела объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД по Тамбовской области.
«Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читайте также: В Мичуринске произошел пожар в здании суда
Ольга Левина
