Сотрудники полиции и Росфинмониторинга успешно пресекли деятельность преступного сообщества, занимающегося теневым банкингом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации полиции, группировка состояла из десяти человек и их лидера. Они предоставляли незаконные услуги по обналичиванию денежных средств индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в различных регионах. За свои услуги они брали комиссию в размере от шести до десяти процентов.
Ирина Волк уточнила, что по версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей, а доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.
У подозреваемых были проведены обыски, а также были возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным созданием юридических лиц, незаконной банковской деятельностью и участием в преступном сообществе. Организатор преступного сообщества был взят под стражу.
