Мичуринские следователи закончили расследование уголовного дела о мошенничестве с дальнейшей легализацией денежных средств, полученных преступным путем

Следователи ОМВД России по городу Мичуринску закончили расследование уголовного дела, которое состоит из ряда преступлений – мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой (часть 3 и 4 статьи 159 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 174.1 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). В совершении данных преступлений обвиняются пять человек – четверо жителей города Мичуринска и один житель города Тамбова.

В ходе расследования уголовного дела мичуринскими следователями установлено, что обвиняемые, являясь индивидуальными предпринимателями, в сентябре 2020 года договорились с компанией из Воронежа о сделке купли-продажи партии фруктов (груш) на сумму в 428 тысяч рублей. Для сделки они использовали реквизиты настоящей фирмы из Мичуринска, осуществляющей торговлю фруктами, а также подговорили безработного мужчину за определенную сумму выступить в роли директора фирмы из Мичуринска. По телефону воронежские предприниматели обговорили все детали сделки и дистанционно заключили договор о приобретении партии груш у мичуринской компании на сумму 428 тысяч рублей. Деньги были переведены электронным платежом на счет фирмы, указанной мичуринскими мошенниками. Груши поставлены не были.

Буквально на следующий день после получения платежа мошенники договорились с компанией из Курска об осуществлении электромонтажных работ. На самом деле мошенники просто хотели использовать эту фирму для обналичивания полученных преступным путем денег от предпринимателей из Воронежа. Монтажные работы были проведены фиктивно, на счет курской фирмы переведены «преступные 428 тысяч рублей», которые после вернулись к мичуринским мошенникам наличными деньгами. Таким образом мошенники попытались легализовать деньги, полученные преступным путем. В итоге наличность из Курска была поделена между всеми пятью участниками этой преступной схемы.

Сотрудниками мичуринской полиции опрошены десятки свидетелей и руководители фирм в Мичуринске, Воронеже, Курске, проведены фоноскопические экспертизы, изучены и исследованы электронные платежи, собрана по крупицам доказательная база по совершению мошенничества в крупном размере, совершенное организованной группой, легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и неправомерному обороту средств платежей. В период расследования уголовного дела двое из пяти обвиняемых находились в следственном изоляторе, в настоящее время в отношении всех пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд города Мичуринска для рассмотрения по существу. В ходе его расследования у сотрудников мичуринской полиции появилась информация о причастности обвиняемых к совершению других преступных действий по обналичиванию денежных средств через ряд подставных фирм и компаний, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Возбуждаются и расследуются другие уголовные дела.

Новости соседних регионов по теме:

Следственным отделом по Центральному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего генерального директора фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
22:15 27.11.2023 Следственный комитет - Хабаровск
В Соль-Илецкий районный суд поступило уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество,
06:46 27.11.2023 Соль-Илецкий районный суд - Соль-Илецк
Прокуратура г. Якутска признала законным возбуждение уголовного дела СУ МУ МВД России «Якутское» уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
13:01 27.11.2023 Прокуратура РС(Я) - Якутск
Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства.
20:20 25.11.2023 НИА Самара - Самара
Следственным отделом по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
12:20 25.11.2023 Волга Ньюс - Самара
 
По теме
По состоянию на 22 февраля 2024 г на территории Тамбовской области Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области зарегистрировано 3 случая отравления грибами с тремя пострадавшими.
Женщине грозит до 5 лет колонии Татьяна ЧЕРНЫШЕВА 21 февраля в полицию мордовского округа поступила информация о том, что неизвестная женщина сделала сообщение о минировании одного из административных зданий.
В ходе игры; фото: Игорь Петров - Тамбовское отделение РГО В ходе игры; фото: Игорь Петров Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" состоялась в Стромов-центре среди команд студентов различных направлений подготовки Державинского университета.
Тамбовское отделение РГО
Отчетное собрание за 2023 год - Знаменская ЦРБ В ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ» 21.02.24 состоялось отчетное собрание, на котором подвели итоги работы за 2023 год.
Знаменская ЦРБ
В областном центре полицейские продолжают проводить беседы с гражданами по профилактике мошенничества - УМВД Тамбовской области С целью профилактики мошеннических действий заместитель начальника  полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Тамбову подполковник полиции О. В. Баранов  провел профилактическое мероприятие «Осторожно,
УМВД Тамбовской области
Патриотическая игра «Держава армией сильна» - Детская библиотека 22 февраля читатели Тамбовской областной детской библиотеки стали участниками патриотической игры «Держава армией сильна» .
Детская библиотека