Директор и учредитель тамбовской фирмы «Транссервис» обвиняются в уклонении от уплаты налогов на 280 миллионов рублей

Директор и учредитель тамбовской фирмы «Транссервис» обвиняются в уклонении от уплаты налогов на 280 миллионов рублей
Фото: protambov.ru
Фото: ПроТамбов

В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 280 миллионов рублей. Обвинения предъявлены учредителю и бывшему генеральному директору ООО «Фирма «Транссервис». Установлено, что они уклонялись от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах согласно ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, обвиняемые, управляя двумя коммерческими организациями, использовали реквизиты подконтрольного юридического лица для подачи заведомо ложных сведений в налоговые декларации. Фирма, с которой они якобы сотрудничали, на самом деле не оказывала транспортные услуги. В результате они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за 2018–2020 годы на общую сумму свыше 280 млн рублей.

Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. Судом уже наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 321 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для дальнейшего рассмотрения.

По данным сервисов проверки контрагентов, «Фирма «Транссервис» зарегистрирована в 2011 году в Котовске. Уставной капитал организации – 22 тысячи рублей. Гендиректором компании являлся Алексей Кузнецов, а одним из учредителей – Павел Корчагин. В основном, компания занималась оптовой торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, а также производством нефтепродуктов. С 9 июля в отношении юрлица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Ещё новости о событии:

Директор и учредитель тамбовской фирмы «Транссервис» обвиняются в уклонении от уплаты налогов на 280 миллионов рублей - ProTambov.Ru
Фото: ПроТамбов В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 280 миллионов рублей.
17:40 05.09.2024 ProTambov.Ru - Тамбов
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено ра
18:45 04.09.2024 Следственное управление - Тамбов
В декларации были внесены ложные сведения Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и бывшего генерального директора ООО «Фирма «Транссервис».
18:00 04.09.2024 Комсомольская Правда - Тамбов
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и бывшего генерального директора ООО "Фирма "Транссервис".
17:41 04.09.2024 OnlineTambov.Ru - Тамбов
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и бывшего генерального директора ООО «Фирма «Транссервис».
17:35 04.09.2024 Прокуратура - Тамбов
Прокуратура Моршанска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.
15:00 04.09.2024 OnlineTambov.Ru - Тамбов
Руководителя фирмы, занимавшейся благоустройством кладбища, обвиняют в мошенничестве Прокуратура Моршанска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины.
13:03 04.09.2024 Комсомольская Правда - Тамбов
Прокуратурой г. Моршанска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.
11:42 04.09.2024 Прокуратура - Тамбов

Новости соседних регионов по теме:

В следственном отделе по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одной из строительных органи
09:14 07.09.2024 Газета Ставропольский репортёр - Ставрополь
В нашем регионе возбудили уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
12:51 06.09.2024 Novgorod.Ru - Великий Новгород
В следственном отделе по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одной из строительных органи
11:00 06.09.2024 СУ СК РФ - Ставрополь
В Кисловодске бывший директор одной из строительных организаций города подозревается в уклонении от уплаты налогов.
10:50 06.09.2024 News.1777.Ru - Ставрополь
Речь идёт об уклонении от уплаты налогов, подаче мошеннических деклараций и их непредставлении, а также о неуплате налогов.
06:50 06.09.2024 Говорит Москва - Москва
Прокуратурой Намского района проведена проверка исполнения налогового законодательства.
12:10 06.09.2024 Прокуратура РС(Я) - Якутск
Отделом  по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области на основании материалов,
19:28 05.09.2024 Следком Новгородской области - Великий Новгород
Прокуратура области признала законным и обоснованным постановление следственного органа по факту возбуждения уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст.
19:27 05.09.2024 Прокуратура Новгородской области - Великий Новгород
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 62 млн рублей.
18:24 05.09.2024 Сетевое издание Генплан Великого Новгорода - Великий Новгород
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Республики Адыгеи и трех его сообщниц в возрасте 31-го, 32-х и 32-лет.
17:20 05.09.2024 Прокуратура - Волгоград
В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы, подозреваемого по ч. 1 ст.
17:11 05.09.2024 Газета Волга - Астрахань
Прокуратура г. Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней женщины, ранее работавшей главным бухгалтером товарищества собственников недвижимости.
17:08 05.09.2024 Прокуратура - Волгоград
Прокуратура Калининского района г. Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
16:55 05.09.2024 Прокуратура РБ - Уфа
Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы, подозреваемого в совершении преступления,
14:55 05.09.2024 СУ СК РФ - Астрахань
Прокуратура Гагаринского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностного лица управляющей компании.
14:31 05.09.2024 RuInformer.Com - Севастополь
Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 21-летнего неработающего местного жителя.
14:01 05.09.2024 Прокуратура Санкт-Петербурга - Санкт-Петербург
Прокуратура Советского района г. Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
13:53 05.09.2024 Прокуратура - Астрахань
Ущерб, причиненный неуплатой, составил более 800 тыс. рублей. В ходе проверки обнаружилось, что директор коммерческой фирмы не внес в бюджет налог НДС, что можно рассматривать как уклонение от уплаты налогов.
12:41 05.09.2024 Родной город Волгоград - Волгоград
Прокуратура Андроповского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя соседнего региона.
12:34 05.09.2024 Прокуратура - Ставрополь
 
По теме
Мужчину будут судить за совершение 13 преступлений Прокуратура Ржаксинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя села Степановка.
4 ноября на территории региона прогнозируют снег и сильный ветер Согласно прогнозу Росгидрометцентра 4 ноября на территории Тамбовской области прогнозируется ухудшение погодных условий: сильный снег,
4 noyabr.jpg - Роспотребнадзор Уважаемые коллеги! Жители Тамбова и Тамбовской области! Примите сердечные поздравления от руководства и коллектива Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области с Днём народного единства!
Роспотребнадзор