Новости о: отмывание

Читайте новости Тамбова об отмывание, а также содержащие упоминание об отмывание. Мы не просто собираем и храним все новости Тамбова. Мы также учим наш робот постоянно сортировать их по различным рубрикам и событиям. В частности мы заметили, что в некотрых новостях часто упонимается о отмывание. Наш робот такие новости специально отсортировал по данному признаку, чтобы вам всегда было удобно их находить.
Как не попасть в «чёрный список» кредитных организаций и не столкнуться с отказом в проведении операций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
25.02.2021 ТПП
    Рассказовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в деятельности субъектов,
11.11.2020 Прокуратура
В ходе расследования уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» было установлено,
30.09.2020 ГТРК
13 сентября 2019 года в Управлении Роскомнадзора по Тамбовской состоялась рабочая встреча для операторов связи на тему: «Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов,
13.09.2019 Роскомнадзор
В июле текущего года Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России» по  контролю выполнения обязательных требований
01.08.2019 Роскомнадзор
Прокуратурой Котовска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма, в деятельности двух ломбардов,
25.06.2019 Прокуратура Тамбовской области
Рабочая встреча на тему« Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём,
15.03.2019 Роскомнадзор
08 февраля 2019 года в Управлении Роскомнадзора по Тамбовской состоялась рабочая встреча для операторов связи на тему: «Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов,
08.02.2019 Роскомнадзор
В ноябре 2018 года Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области в рамках плановой выездной проверки Управления Роскомнадзора по Северо-Западному Федеральному округу проведено отдельное мероприятие в отношении Обособле
23.11.2018 Роскомнадзор
Безопасность наследия предков По оценкам различных экспертов, нелегальная торговля культурными ценностями по доходности занимает четвертое место, после торговли наркотиками оружием и отмывания денег,
17.09.2018 УМВД Тамбовской области
Прокуратура Сосновского района в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установила, что индивидуальный предприниматель,
08.08.2018 Прокуратура Тамбовской области
Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области, по информации из Росфинмониторинга, в период с 26.06.2018 по 23.07.2018 проведена внеплановая выездная проверка в отношении УФПС Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России»,
27.07.2018 Роскомнадзор
Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
27.07.2018 Прокуратура Тамбовской области
Прокуратурой Инжавинского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в организации,
29.06.2018 Прокуратура Тамбовской области
В июне текущего года Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России» по  контролю выполнения обязательных требований
25.06.2018 Роскомнадзор
Прокуратура Токаревского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,
02.04.2018 Прокуратура Тамбовской области
Прокуратурой Октябрьского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью.
30.01.2018 Прокуратура Тамбовской области
В октябре - ноябре 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области проведена плановая выездная проверка в отношении Тамбовского филиала ПОА «Ростелеком» по контролю выполнения обязательных требований по противо
10.11.2017 Роскомнадзор
В августе текущего года Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области завершена плановая выездная проверка в отношении филиала ПАО «МТС» в г.
10.08.2017 Роскомнадзор
В апреле текущего года Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России» по  контролю выполнения обязательных требовани
28.04.2017 Роскомнадзор
 
Главное
21 апреля – День органов местного самоуправления - Администрация г. Мичуринска Сегодня в Российской Федерации празднуется День органов местного самоуправления — профессиональный праздник всех, кто трудится в городских, районных, сельских администрациях, кто выступает в числе отряда народных избранников,

21.04.2021
Евгений Матушкин: "Во время пандемии все, даже далекие от сферы образования люди, поняли сложность и ценность профессии педагога" - Областная Дума «Учителя, в учениках вы отражаетесь и продолжаетесь в своих учениках...» Гимном учителей открылась итоговая коллегия управления образования и науки Тамбовской области.

21.04.2021
Экотехнопарк «Центральный» - приоритетный проект Тамбовской области - ИА Тамбов-информ На заседании межведомственного совета по инвестиционной политике при администрации Тамбовской области было принято решение признать проект строительства экотехнопарка «Центральный» приоритетным проектом региона.

20.04.2021
В Тамбове наградили лучших муниципальных служащих - Телекомпания Новый Век В преддверии Дня местного самоуправления в областном центре наградили отличившихся глав муниципальных образований, активных общественников, а также победителей конкурса «Лучший муниципальных служащий Тамбовской области».

20.04.2021